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Policia deflagra
nova fase da Zelotes tendo Itaú e BankBoston
entre os alvos
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira
nova fase da operação Zelotes, que investiga
suspeitas de manipulação de julgamentos no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
incluindo buscas nas dependências do Itaú
Unibanco relacionadas a processos do BankBoston.
"Esta
nova etapa da operação aponta a existência,
entre os anos de 2006 e 2015, de conluio entre
um conselheiro do Carf e uma instituição
financeira. O esquema criminoso envolvia
escritórios de advocacia e empresas de
consultoria", disse a PF em comunicado.
A nota da Polícia Federal não identificou a
instituição financeira citada, mas o Itaú
Unibanco confirmou em nota à imprensa que houve
diligência nas dependências do banco, com o
objeto da operação sendo documentos relativos a
processos tributários do BankBoston.
A instituição financeira disse que o contrato de
aquisição com o Bank of America das operações do
BankBoston do Brasil, em 2006, não abrangeu a
transferência, para o Itaú, dos processos
tributários do BankBoston e que por isso "esses
processos continuaram de inteira
responsabilidade do Bank of America".
"O Itaú não tem qualquer ingerência em tal
condução, inclusive no que se refere à eventual
contratação de escritórios ou consultores",
disse o banco na nota.
Segundo comunicado da PF, "houve sucesso na
manipulação de processos administrativos fiscais
em ao menos três ocasiões" como resultado da
atuação irregular do conselheiro do Carf, órgão
vinculado ao Ministério da Fazenda.
Cerca de cem
policiais federais participam da nova fase da
operação, que visa o cumprimento de 34 mandados
judiciais, sendo 21 de busca e apreensão e 13 de
condução coercitiva, nos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Pernambuco.
A Zelotes foi deflagrada em março de 2015 com o
objetivo de desarticular organizações criminosas
que atuavam junto ao Carf, causando prejuízo aos
cofres públicos com a manipulação de julgamentos
no órgão que é responsável por julgar recursos
contra decisões da Receita Federal.
Posteriormente, a
operação também passou a investigar suposto
pagamento de propina para a edição de medidas
provisórias.
A operação já levou o presidente do Bradesco,
Luiz Carlos Trabuco, a virar réu em uma ação que
tramita na Justiça Federal do Distrito Federal.
(com conteudo Reuters)
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